中天精装: 对于精装转债可能昌盛赎回条件的辅导性公告
发布日期：2024-11-15 17:22 点击次数：104
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-101
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
对于“精装转债”可能昌盛赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露本色的信得过、准确和圆善，莫得失实
纪录、误导性呈报或关键遗漏。
相配辅导：
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 11 日技艺，深圳中天精装股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十个来去日的收盘价钱不低于公司公建立行
可退换公司债券（以下简称“精装转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 18.50 元/股）
的 130%（含 130%，即东谈主民币 24.05 元/股）。若在改日触发“精装转债”的有条件
赎回要求（即在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司股票在职何贯通
三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）），凭据《深圳中天精装股份有限公司公建立行 A 股可退换公司债
券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）中有条件赎回要求的连络商定，
届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分 未转股
的“精装转债”。
敬请雄壮投资者凝视了解可退换公司债券连络法例，并实时眷注公司后续
公告，堤防投资风险。
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督搞定委员会“证监许可20213769 号”文批准，公司于 2022
年 2 月 22 日公建立行了 577.00 万张可退换公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，
刊行总和东谈主民币 57，700.00 万元。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上2022268号”文快活，
公司刊行的577.00万张可退换公司债券于2022年3月24日起在深交所上 市来去，
债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
（三）可退换公司债券转股期限
凭据《召募发挥书》的连络法例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结
束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一个来去日（2022 年 8 月 28 日）
起至可转债到期日（2028 年 2 月 21 日）止。鉴于 2022 年 8 月 28 日为非来去
日，故顺延至自后的第一个来去日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028
年 2 月 21 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺宽限
间付息款项不另计息）。
（四）可退换公司债券转股价钱的调理
本次刊行的可退换公司债券的启动转股价钱为东谈主民币 23.52 元/股，不低于募
集发挥书公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生
过因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理前的来去日的来去价钱按进程相
应除权、除息调理后的价钱假想）和前一个来去日公司股票来去均价。
凭据公司 2021 年度推动大会审议通过的公司 2021 年度利润分配决策：公司
以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 151，400，000 股为基数，向整体推动每 10 股派
发现款红利东谈主民币 6 元（含税）；以成本公积金转增股本的形势向整体推动每 10
股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述职权分拨推行。凭据
公司可退换公司债券转股价钱调理的连络要求，“精装转债”的转股价钱由东谈主民
币 23.52 元/股调理为东谈主民币 19.10 元/股，
期货软件调理后的转股价钱自 2022 年 6 月 21 日
（除权除息日）起奏效。
凭据公司 2022 年度推动大会审议通过的公司 2022 年度利润分配决策：公司
以改日推行分配决策时股权登记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派发现
金红利东谈主民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以
公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述职权分拨推行。凭据公司可
“精装转债”的转股价钱由东谈主民币 19.10
退换公司债券转股价钱调理的连络要求，
元/股调理为东谈主民币 18.50 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日（除权除
息日）起奏效。
二、可退换公司债券有条件赎回要求
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可
退换公司债券：
个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130 %（含
当期应计利息的假想公式为：IA = B × i × t / 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期不异，即刊行终了之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来去日
按调理前的转股价钱和收盘价钱假想，调理后的来去日按调理后的转股价钱和收
盘价钱假想。
三、本次可能触发可退换公司债券有条件赎回要求的情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 11 日技艺，公司股票已有十个来去日
的收盘价钱不低于当期“精装转债”转股价钱（即东谈主民币 18.50 元/股）的 130%
（含 130%，即东谈主民币 24.05 元/股）。
凭据深交所的连络法例和《召募发挥书》的连络要求商定，要是公司股票在
任何贯通三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转 股价钱
（即东谈主民币 18.50 元/股）的 130%（含 130%，即东谈主民币 24.05 元/股），凭据《募
集发挥书》中有条件赎回要求的连络商定，届时公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“精装转债”。
四、风险辅导
凭据《可退换公司债券搞定成见》《深圳证券来去所上市公司自律监管疏浚
第 15 号——可退换公司债券》《深圳证券来去所股票上市司法》等连络法例及
《召募发挥书》的商定，公司将于触发“有条件赎回要求”时点确当日召开董事
会审议是否赎回“精装转债”，并实时推行信息袒露义务。敬请雄壮投资者凝视
了解公司《召募发挥书》中可退换公司债券有条件赎回的连络商定，并实时眷注
公司后续公告，堤防投资风险。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
