股票代码：603650          股票简称：彤程新材             编号：2024-017 债券代码：113621          债券简称：彤程转债            彤程新材料集团股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何过失记录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其现实真实切性、准确性和好意思满性承担法律职守。    ●累计转股情况：“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计转股股数为 8，082，315 股，占“彤程转债”转股前公司已刊行股份总额的 1.3793%。    ●未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 29 日，“彤程转债”尚未转股金额为    ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日历间，“彤程转 债”转股的金额为 0 元，因转股变成的股份数目为 0 股，占“彤程转债”转股前公 司已刊行股份总额的 0%。    一、可转债刊行上市大约    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会《对于核准彤程新材料集团股份有限公司公诞生 行可颐养公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年 元东说念主民币，存续期限 6 年。本次刊行的可颐养公司债券票面利率设定为：第一年    （二）可转债上市情况    经上海证券交游所自律监管决定书〔2021〕64 号文承诺，公司 80，018 万元 可颐养公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“彤 程转债”，债券代码“113621”。    （三）可转债转股价钱调治情况    凭据《上海证券交游所股票上市章程》等辩论章程及《彤程新材料集团股份 有限公司公诞生行可颐养公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”） 的商定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可颐养为公司股份。“彤程转债”的初 始转股价钱为 32.96 元/股，现时转股价钱为 32.45 元/股。    公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公司 施职权分拨股权登记日登记的股本总和 585，987，500 股为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 3.4 元（含税），共分配股利 199，235，750.00 元（含税）。凭据 《召募证实书》的关系章程，场外配资“彤程转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原 来的 32.96 元/股调治为 32.62 元/股。具体现实详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指 定信息清晰媒体清晰的《对于可转债转股价钱调治的公告》 （公告编号：    公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公 司 2021 年度利润分配预案的议案》，承诺以握行职权分拨股权登记日的总股本 税），策画派发现款红利 53，650，766.25 元（含税）。凭据《召募证实书》的相 关章程，“彤程转债”的转股价钱于 2022 年 7 月 4 日起由正本的 32.62 元/股调治 为 32.53 元/股。具体现实详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息清晰媒体清晰 的《对于利润分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-041）。    公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公 司 2022 年度利润分配预案的议案》，承诺以握行职权分拨股权登记日的总股本 为 596，123，880 股基数进行利润分配，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.8 元（含 税），策画派发现款红利 47，689，910.4 元（含税）。凭据《召募证实书》的关系 章程，“彤程转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由正本的 32.53 元/股调治 为 32.45 元/股。具体现实详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息清晰媒体清晰 的《对于利润分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。    二、可转债本次转股情况    （一）公司本次公诞生行的“彤程转债”转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。    （二）“彤程转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日历间，转股的金 额为 0 元，因转股变成的股份数目为 0 股，占“彤程转债”转股前公司已刊行股 份总额的 0%。截止 2024 年 3 月 29 日，累计已有 263，644，486.36 元“彤程转债” 颐养为公司股份，累计转股股数为 8，082，315 股，占“彤程转债”转股前公司已 刊行股份总额的 1.3793%。    （三）截止 2024 年 3 月 29 日，“彤程转债”尚未转股金额为 536，535，513.64 元，占可转债刊行总量的 67.0519%。    三、股本变动情况                                                        单元：股                    变动前            本次可转          变动后     股份类别               （2023 年 12 月 29 日） 债转股       （2024 年 3 月 29 日）    无穷售条款流       通股    有限售条款流       通股      总股本            599，830，991        0          599，830，991 四、其他 辩论部门：董事会办公室 辩论电话：021-62109966 特此公告。                         彤程新材料集团股份有限公司董事会

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